Quick GUIDE

Address Checker

O objetivo do script é verificar o saldo de um ou vários endereços de bitcoin em três blockchains diferentes: Bitcoin, Bitcoin Cash e OMNI. Tanto os depósitos totais quanto o saldo disponível são exibidos.

BTC Vault

Traz uma série de ferramentas, tais como: status do nó, informações detalhadas sobre os pares conectados a um nó, gráficos de volume total de transações, taxas de transações, transações não confirmadas / pendentes etc.

BTC Vanitygen

Gerador de endereços customizados (vanity adresses) por linha de comando.

Bitcoin Core

O Bitcoin Core inclui um mecanismo de verificação de transação e se conecta à rede bitcoin como um nó completo. Além disso, uma carteira de criptomoeda, que pode ser usada para transferir fundos, é incluída por padrão. A carteira permite o envio e recebimento de bitcoins. Não facilita a compra ou venda de bitcoin. Ele permite que os usuários gerem QR codes para receber pagamento. O software valida todo o blockchain, que inclui todas as transações bitcoin de todos os tempos.

Bellingcat BTC

Bellingcat é um grupo internacional independente de pesquisadores, investigadores e jornalistas cidadãos que usam investigação de código aberto e mídia social para investigar uma variedade de assuntos - desde chefes do tráfico mexicano e crimes contra a humanidade até o rastreamento do uso de armas químicas e conflitos no mundo todo.

BTCscan

Ferramenta escrita em Python pelo pesquisador Chris Cohen para automatização de busca por endereços de Bitcoin em computadores.

BTC Recover

Ferramenta para auxiliar, com diversas combinações possíveis, na recuperação de uma senha ou seed.

Bitnodes

Traz um mapa que mostra a concentração de nós de Bitcoin alcançáveis ​​encontrados em países ao redor do mundo.

Bitaps

Além de Blockchain Explorer, informa os pools responsáveis pela mineração de cada bloco no blockchain do Bitcoin. Traz ainda informações de taxas, recompensas, nodes e transações não confirmadas.

Bitcoin.org

Bitcoin.org foi originalmente registrado e mantido pelos dois primeiros desenvolvedores do Bitcoin, Satoshi Nakamoto e Martti Malmi. Quando Nakamoto deixou o projeto, ele deu propriedade do domínio a outras pessoas, alheias aos desenvolvedores do Bitcoin, para dividir a responsabilidade e impedir que qualquer pessoa ou grupo facilmente obtenha controle sobre o projeto Bitcoin.

Atualmente, o site é um projeto de código aberto ou open source independente, com a participação de pessoas do mundo inteiro. A autoridade final de publicação pertence aos coproprietários do domínio, porém todas atividades de rotina são organizadas através do processo de "pull-requests" e gerenciadas pelos mantenedores do site.

Bip39 Ian Coleman

Página com diversas ferramentas onde destaca-se um conversor de códigos mnemônicos em BIP39 e outros. É possível gerar seeds automaticamente ou ou deixar que o site gere randomicamente (aconselhável).

Blockchain Demo

Demonstração visual do blockchain que tenta explicar a tecnologia construindo a partir de conceitos simples usando uma demonstração da web. Criação de Anders Brownworth.

Bitcoin Test (Go Bitcoin Test)

Página para teste/geração de: endereços, chaves privadas, vanity addresses e outros.

Converter

Conversor ASCII, Hex, Binário, Decimal, Base64

Currentmillis

O site fornece a hora atual em milissegundos e também outros formatos comuns, incluindo comparações de horário local / UTC. Você também pode converter milissegundos em data e hora e vice-versa.

Coin ATM Radar

Provedor de Serviços de operações envolvendo ATM. Possui serviço de geolocalização que permite encontrar um caixa eletrônico de bitcoin (forma de trocar dinheiro por ativo virtual ou ativo virtual por dinheiro)

Data Vis

Ferramenta de Visualização de dados. O objetivo desta ferramenta é fornecer visualização rápida de dados de arquivos CSV locais diretamente no navegador.

Econobit

Tempo Estimado do Bloco, Número Médio de Transações incluídas em um Bloco, Tamanho Médio de uma Transação nos últimos 1000 Blocos, Valor Médio de uma Transação nos últimos 1000 Blocos, Contagem Atualizada do número de Blocos na cadeia Bitcoin, Intervalo de tempo Médio entre dois Blocos em segundos, Probabilidade de encontrar um Bloco válido em cada tentativa de Hash, Recompensa atual por Bloco em BTC.

Fiat Leak

Traz mapa de transações em Bitcoins e outras inúmera altcoins, seus valores, cotação e países.

Go Bit Test

Página para testes de recuperação de chaves de Bitcoin.

Graphsense

Fornece um painel para investigações interativas.

Local Bitcoin

Plataforma com usuários cadastrados para compra e venda (p2p) de ativos virtuais.

Learn me a Btc

Site com explicações técnicas para diversos níveis de aprendizado.

Mempool

Traz informações sobre os blocos inseridos no blockchain, como o Timestamp, tamanho, taxas e, em alguns casos, o nome da mineradora.

No More Ransom

O website “No More Ransom” é uma iniciativa da Unidade de Crime de Alta Tecnologia da Polícia Holandesa, do European Cybercrime Centre (EC3) da Europol, Kaspersky e McAfee com o objetivo de ajudar as vítimas de ransomware a recuperar os seus dados sequestrados sem terem que pagar aos criminosos o resgate.

Notpad++

É um editor de código-fonte gratuito. É escrito em C ++ e usa Win32 API e STL

Orbit

Esse software foi projetado para explorar a rede de uma carteira de blockchain rastreando recursivamente pelo histórico de transações. Os dados são renderizados como um gráfico para revelar as principais fontes, sumidouros e conexões suspeitas. Funciona apenas no Python 3.2 e superior. A profundidade de rastreamento padrão do Orbit é 3, ou seja, ele busca o histórico da (s) carteira (s) alvo, rastreia as carteiras recém-encontradas e, em seguida, rastreia as carteiras no resultado novamente. A profundidade de rastreamento pode ser aumentada ou diminuída com -dopção.

Shodan

O Shodan possui servidores localizados em todo o mundo que rastreiam a Internet 24 horas por dia, 7 dias por semana, para fornecer as informações mais recentes da Internet. Fornece uma API pública que permite que outras ferramentas acessem todos os dados do Shodan. Integrações estão disponíveis para Nmap, Metasploit, Maltego, FOCA, Chrome, Firefox etc.

TOR Relay Search

Lista exit nodes da rede TOR por data desde fevereiro de 2012.

TOR Exit List

Ferramenta de busca de exit nodes da rede TOR.

Wallet Generator

Gerador de carteiras de papel (para uso em apreensões, baixar em https://github.com/INTERPOL-Innovation-Centre/Wallet-Generator para geração offline)

Bellingcat’s

Ferramenta de investigação de em fontes abertas.

DomainTools

O DomainTools cruza indicadores de uma determinada rede, incluindo domínios e IPs, e os conecta a domínios ativos na Internet. Ótima ferramenta WHOIS.

Google Hacking

Atalho para dorks do motor de busca Google na Exploit Database.

IntelTechiniques

Ferramenta de investigação de em fontes abertas.

IntelligenceX

O Intelligence X se diferencia de outros mecanismos de pesquisa destas maneiras exclusivas:

1. A pesquisa funciona com seletores, ou seja, termos de pesquisa específicos, como endereços de e-mail, domínios, URLs, IPs, CIDRs, endereços de Bitcoin, hashes IPFS, etc.

2. Ele faz buscas em locais como darknet, plataformas de compartilhamento de documentos, dados WHOIS, vazamentos de dados públicos e outros.

3. Ele mantém um arquivo de dados históricos de resultados, semelhante a como a Wayback Machine de archive.org armazena cópias históricas de sites.

IP Quality Socore

O foco da plataforma é detecção de fraude. Possui ferramentas de detecção de proxy e VPN, verificação de e-mail, impressão digital de dispositivos e pontuação de usuário e transação

Osint YOGA

É um projeto para ajudar na compreensão dos diferentes cursos de ação a serem executados com base nos dados em posse do investigador.

OSINTCurious

O OSINT Curious Project é uma fonte de OSINT, que traz blogs, vídeos instrutivos e um webcast / podcast quinzenal.

OsintEssentials

Fornece links para ferramentas e serviços gratuitos que são úteis para verificação online, jornalismo digital e OSINT.

OSINT Framework

Ferramenta de investigação de em fontes abertas.

Pim Eyes

Ferramenta multifuncional que permite rastrear rostos na internet.

Technisette

Aqui você encontrará tutoriais, ferramentas, bancos de dados, complementos, mecanismos de pesquisa e muito mais para ajudá-lo em sua pesquisa de Inteligência em Fontes Abertas (OSINT).

Wigle

Plataforma que consolida a localização e as informações de redes sem fio em todo o mundo em um banco de dados central. Permite, através de aplicativos de desktop, que o usuário possa mapear, consultar e atualizar o banco de dados pela web.

Webmii

Plataforma que faz pesquisa por nome e sobrenome e mostra os resultados em diversos formatos.

RECEITA FEDERAL

IN nº 1.888/2019 – RFB

Obrigatoriedade de prestar informações, à Receita Federal, relativas às operações realizadas com criptoativos.

IN nº 1.899/2019 – RFB

Altera a IN nº 1.888/2019 para definir o que deve constar nas informações declaradas à Receita Federal.

Manual da IN nº 1.888/2019 – RFB

Manual criado para auxiliar o preenchimento da obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos.

COAF

Artigo 11 da Lei nº 9.613/1998

Estabelece a obrigatoriedade de comunicar ao COAF operações financeiras que possam constituir-se em indícios de crime de “lavagem de dinheiro”.

BANCO CENTRAL

Comunicado nº 31.379/2017 – BACEN

Alerta sobre os riscos decorrentes de operações de guarda e negociação de criptoativos.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Artigo 2º da Lei nº 6.385/1976

Possibilidade de se enquadrar criptoativos como valores mobiliários.

Ofício Circular nº 11/2018 – CVM

Esclarecimentos sobre o investimento indireto em criptoativos pelos fundos de investimento.

Instrução nº 626/2020 – CVM

Dispõe sobre as regras para constituição e funcionamento de ambiente regulatório experimental (sandbox regulatório). Esse ambiente permite que pessoas jurídicas possam testar os modelos de negócios com criptoativos, considerados como parte do mercado de valores mobiliários, e que se encontram em bastante evolução. Tal ambiente experimental está respaldado por diretrizes e normas da CVM, a qual atuará com orientação e apoio a essas instituições que queiram participar.

SENADO FEDERAL

Projeto de Lei nº 3.825/2019

Propõe a regulamentação do mercado de criptoativos no país, mediante a definição de conceitos; diretrizes; sistema de licenciamento de Exchanges; supervisão e fiscalização pelo Banco Central e CVM; medidas de combate à lavagem de dinheiro e outras práticas ilícitas; e penalidades aplicadas à gestão fraudulenta ou temerária de exchanges de criptoativos.

Projeto de Lei nº 3.949/2019

Regulamenta a utilização de moedas virtuais e o funcionamento de empresas intermediadoras dessas operações.

Projeto de Lei nº 4.207/2020

Estabelece normas para a emissão de moedas e outros ativos virtuais, estabelece condições e obrigações para as pessoas jurídicas que exerçam atividades relacionadas a esses ativos, atribui competências fiscalizatórias e regulatórias à Receita Federal, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras e tipifica condutas praticadas com ativos virtuais com o objetivo de praticar crimes contra o Sistema Financeiro, inclusive os de pirâmide financeira. Cria o Cadastro Nacional de Pessoas Expostas Politicamente (CNPEP), com a finalidade de auxiliar as instituições financeiras a executar políticas de avaliação de risco de crédito e de prevenção à lavagem de dinheiro.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Projeto de Lei nº 2.303/2015

Dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de "arranjos de pagamento" sob a supervisão do Banco Central.

Projeto de Lei nº 2.060/2019

Dispõe sobre o regime jurídico de Criptoativos.

FATF/GAFI

Recomendações nº^s 6 e 7

Dispõem sobre sanções financeiras que os países devem adotar para combater principalmente o financiamento ao terrorismo e às armas de destruição em massa; que se aplica aos criptoativos, caso sejam usados para tais financiamentos.

Recomendação nº 15 e sua Nota Interpretativa

Dispõe sobre a necessidade das instituições implementarem programas de devida diligência acerca do cliente (KYC – Know Your Customer) e manutenção de registros, bem como programas de combate à “lavagem de dinheiro” e ao financiamento do terrorismo.

ESTRATÉGIA NACIONAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO - ENCCLA

Ação nº 08/2019

Elaboração do produto “Roteiro de Boas Práticas de Investigação Relacionada a Criptoativos”.

Solicitação/consulta ao IBGE/CONCLA sobre a possibilidade de criação de classe ou subclasse de CNAE para as corretoras ou exchanges de criptoativos (*CNAE JÁ CRIADO).

Elaboração de modelo de comunicação/notificação de transação suspeita por corretoras ou exchanges.

IBGE

CNAE nº 6619-3/99

Enquadramento das Exchanges de criptoativos (Provedores de Serviços de Ativos Virtuais) em um código na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).

ABCRIPTO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIPTOECONOMIA)

Código de Autorregulação

Estabelece regras em relação aos seus associados, principalmente no que tange à conformidade, proteção de dados, livre concorrência, bem como à prevenção e combate de fraudes, “lavagem de dinheiro” e corrupção. Cria o Conselho de Autorregulação e o Comitê de Supervisão de Autorregulação. Prevê penalidades para o descumprimento, pelos associados, das regras estabelecidas no Código. Criação de um documento específico, denominado “Autorregulação de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo”, com base em legislações e normas já existentes.