Blockchain Explorers

Mais famoso dos explorers.

Possui API para dados brutos.

Mostra o IP do node que primeiro visualizou e transmitiu a transação para os demais.

Permite seguir inputs/outputs por meio de setas.

Score de privacidade.

Indica reuso de endereços, informa change address.

O sistema também analisa pistas técnicas como o tipo de multi-sig que foi usado, as diferenças de script entre entradas e saídas, bem como sua ordem.

Mostra as TX em "blocos".

Cria e mostra "notas contábeis" de cada transação.

Possibilita anotações (labels) em cada TX.

Exportação .csv e .xls.

Gráficos.

Possui indicação de transações Coinjoin, auxiliando na detecção de mixers.

Possui banco (desatualizado) de carteiras cadastradas (Exchanges, Pools, Serviços, Mixers, Gambling, Darknet.

Faz buscas por fragmentos de endereços.

Faz clusterização de endereços em entidades (carteiras com identificação própria do site).

Programação de monitoramento de até três endereços na conta free.

Monitora endereços.

Informa o primeiro IP que fez o relay da última transação.

Reporta SCAM e identifica endereços já reportados.

Monitora endereços.

Exporta .csv e .xls.

É possível verificar todos os endereços pelo XPub address caso conhecido.

Cotação do BTC em dólar à época da transação.

Bom para demonstração de ganhos de carteira

Bom para análise de transações CoinJoin.

Mostra "temporal patterns" - UTC das transações (análise comportamental).

Buscas por data de transações e seu volume.

Buscas de carteiras pelo saldo.

Possui diretório com dados de diversas entidades (Exchanges, Mixers, Gambling).

Além de block explorer, oferece algumas ferramentas como:

Address Tool.

Mnemonic Code.

Bip32.

Transaction Constructor.

Transaction broadcaster.

BTC Mixer.

Explorador de blockchain para Ethereum.

Explorador de Bitcoin com a função exportar as transações para análise do arquivo .csv.

Plataforma em russo que armazena endereços apontados como envolvidos em fraudes, crimes cibernéticos e outros.

É possível reportar endereços fraudulentos assim como pesquisar endereços já reportados como envolvidos em fraude ou crimes.

Banco de dados público de endereços Bitcoin usados ​​por hackers e criminosos.

É possível pesquisar no banco de dados, assim como reportar qualquer tipo de abuso.

Download gratuito. Apresenta transações em 3D, sendo possível verificar vínculo entre endereços de forma amigável. 

Monero Explorer 

Para download (versão 0.9.1/2015). Oferece a criação de gráficos e análise de padrões.

Ferramenta de busca por serviços e empresas que aceitam criptoativos como pagamentos.

Coleção e buscador de sites reportados como fraudulentos (desde 2014), sendo possível também comunicar fraudes mediante o preenchimento de um formulário. 

Explorer para diversos blockchains, com informações de mineradores, endereços com maiores quantidades de ativos, gráficos de transações, monitoramento e análise de endereços, diversas estatísticas, lista de serviços DeFi e área com diversos artigos voltados ao ensino da matéria.

Outro explorador de dezenas de blockchains. Quanto ao bitcoin, apresenta dados de mineradores seus endereços, dados diários dos blocos minerados, dados de rede (nodes), identifica alguns markets e exchanges, assim como faz alguns clusters de maneira experimental. Permite download como .CSV.

(Bitcoin Abuse Information Service) rastreia endereços de bitcoin usados ​​por spammers, chantagistas, randomware, malware e fraudadores.

Além de blockchain explorer, traz diversas informações acerca do mempool do Bitcoin. Um explorador e API desenvolvido e operado pela comunidade Bitcoin, com foco no mercado emergente de taxas de transação.

Verifique endereços de Bitcoin para reportes e abusos. Ótima base de dados que inclui reportes, menções, mensagens assinadas, fóruns de discussão e fontes alternativas.

Ahmia pesquisa serviços ocultos na rede Tor. Para acessar esses serviços ocultos, você precisa do pacote do navegador Tor. 

Know Your Coin Privacy (KYCP) é uma ferramenta online para usuários de Bitcoin visualizarem o grau de privacidade em uma transação. Várias métricas são usadas para quantificar isso, incluindo medir a resistência de uma transação contra ataques de privacidade, como Heurísticas de Entradas Fundidas e Coinjoin Sudoku. Essas métricas o tornam especialmente útil para determinar a qualidade de transações conjuntas, como CoinJoin.

Suporta vários blockchains. A lista completa está disponível no botão Pesquisar. Interface de usuário extensível unificada. Você pode usar Bitquery Widgets com consultas arbitrárias aos dados, tornando assim interfaces e exploradores personalizados Visão analítica de dados. Mostra muitos tipos de agregações de dados, fatias e relações, que exploradores de blockchain típicos não permitem. Gratuito para usar, estender, implantar e personalizar de acordo com a Licença MIT. Também disponível em https://github.com/bitquery/explorer. 

Repositório de endereços de Bitcoin e Ethereum reportados como ligados a atividades criminosas. 

O explorer da CoinMarketCap atualmente tem índices para Bitcoin, Ethereum e Litecoin, que formam a base para aprender a navegar e compreender os dados de outras cadeias de blocos. 

WalletLabels é uma aplicação web poderosa e de fácil utilização que simplifica a pesquisa e identificação de carteiras Ethereum com etiquetas personalizadas. A aplicação fornece uma interface intuitiva, permitindo aos utilizadores pesquisar endereços de carteiras por nome, etiqueta ou endereço.

Base de dados de fraudes globais.

Moonlight é um provedor de ferramentas para DeFi. O Bubble Maps é uma nova maneira de explorar transferências na cadeia por meio de visualizações poderosas para redes ETH e BSC. Cada token DeFi tem um mapa exclusivo que mostra como os principais detentores interagiram entre si e revelam conexões mais profundas entre as carteiras

Denuncie um hack ou golpe de criptomoedas em vários blockchains e pesquise endereços e domínios para ver se eles estão conectados a alguma atividade fraudulenta.

CryptoCurrency & Bitcoins Scams

Explorador Binance Smart Chain

Explorador rede Tron

Plataforma de análise de transações em blockchain. Oferece poderoso conjunto de ferramentas para rastreamento. Parceira da Ronin Bridge.

Ferramenta open source de desanonimização de transações de diversos blockchains.

Um dos mais completos repositórios de ferramentas e conteúdo relacionado a investigação de transações com criptoativos.

Explorador da Brigde do projeto Ren, que oferece transações cross-chain.

MetaSleuth é uma plataforma de rastreamento e investigação de criptoativos. Ela pode ajudar a monitorar movimentos de mercado, rastrear o fluxo de fundos de atividades criminosas e fazer sua própria pesquisa para evitar golpes.

MetaSleuth está atualmente em versão Beta e seu uso atualmente é gratuito.